Результаты поиска С тегом «Агентство по финансовому мониторингу РК»

Казахстан 11 апреля 2024

Хищения на 775 миллионов при строительстве плотины выявили в Алматы

Директор подрядной организации, которая имела договор с ГУ "Казселезащита" МЧС РК, попал под подозрения о растрате Досудебное расследование в отношении руководителя компании ведет Агентство РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент Устинка LIVE . По сообщению АФМ, ответственные лица ТОО подозреваются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Предварительная сумма ущерба составила более 775 млн тенге. Проводятся следственные...

Происшествия 5 апреля 2024

На "Хоргосе" закрыли несколько казино и притон

Департаментом АФМ совместно с ДКНБ, прокуратурой, полицией и пограничниками ликвидировано сразу несколько нелегальных игорных заведений Подпольные казино на контрольно-пропускном пункте на границе Казахстана и КНР были организованы для ночных развлечений ограниченного круга иностранцев, передает корреспондент Устинка LIVE . В результате проведенного обыска в 4 коммерческих зданиях обнаружены и изъяты 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, многочисленное техническое оборудование, необходимое для...

Казахстан 4 апреля 2024

Экс-председателя "Казавтожола" задержали по подозрению в хищении бюджета

Бывший руководитель национальной компании подозревается в незаконном проведении государственных закупок из одного источника Аскар Муратулы, ранее находившийся в должности председателя правления АО "НК Казавтожол" был задержан сотрудниками Департамента АФМ по городу Астана при координации Главной транспортной прокуратуры, передает корреспондент Устинка LIVE . Суд санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Иная информация...

Казахстан 27 марта 2024

В Костанае два человека занимались незаконным оборотом криптовалюты

Нелегальный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тысяч долларов США Чтобы привлечь клиентов, криптотрейдеры создали веб-сайт, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты. Таким образом они незаконно получили доход в особо крупном размере, передает корреспондент Устинка LIVE . На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложили арест. Продолжается расследование. В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу...

Казахстан 7 марта 2024

Более 3 млрд сельскохозяйственных субсидий похитили в Казахстане

Группа лиц занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта поддержки сельхозпроизводителей Департаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО BEEF EXPORT GROUP, передает корреспондент Устинка LIVE . Участники схемы присваивали субсидии, выделенные по нацпроекту "Развитие агропромышленного комплекса...

Казахстан 6 марта 2024

В Шымкенте задержаны фальшивомонетчики

Агентство по финмониторингу изобличило группу лиц при попытке сбыта фальшивых долларов Сумма "липовых" банкнот, выявленных департаментом АФМ по городу Шымкент, составила 84200 долларов США, передает корреспондент Устинка LIVE . Как сообщает Агентство по финансовому монигорингу, подозреваемые лица задержаны, с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ранее сообщалось , что АФМ в течение прошлого года изъяло из оборота свыше 1700 фальшивых...

Казахстан 28 февраля 2024

АФМ Казахстана начало расследование в отношении руководства АНПЗ

Досудебное расследование предназначено для установления фактов злоупотребления должностными полномочиями Руководство Атырауского нефтеперерабатывающего завода подозревается в причинении особо крупного ущерба государству в результате злоупотреблений должностными полномочиями, передает сайт Sputnik Казахстан. Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование после жалоб жителей Атырау на нарушения промышленной безопасности и другие проблемы на заводе. В результате проверки специальной...

Казахстан 27 февраля 2024

Таможня в Алматы обнаружила вейпы с психотропными веществами в посылках из США

В зоне таможенного поста "Жетысу" в Алматы пресечены факты незаконного перемещения через государственную границу психотропных веществ в крупном размере Об этом сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ). При координации авиационной транспортной прокуратуры города в зоне таможенного поста "Жетысу" выявлены почтовые посылки, в которых находились 84 единицы электронных сигарет, содержащих психотропное вещество - тетрагидроканнабинол (ТГК), - говорится в...

Усть-Каменогорск и ВКО 8 февраля 2024

Агентство РК по финансовому мониторингу напомнило о своих каналах связи

Граждан страны призвали сообщать о случаях злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений Для анонимных сообщений действует специальный QR-код в Телеграмм-боте "АФМ Insider", передает корреспондент Устинка LIVE . Также работает колл-центр: 1458. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

Казахстан 5 февраля 2024

Десятки миллионов фальшивых тенге изъяли из оборота в Казахстане

В Агентстве по финансовому мониторингу РК рассказали, как именно вычисляют подделки и почему фальшивомонетчиков трудно обнаружить В Казахстане созданы специальные лаборатории, где криминалисты ежедневно исследуют и выявляют фальшивые денежные знаки и поддельные документы, передает сайт Atameken Business. С помощью специального оборудования процесс вычисления липовых банкнот занимает считанные минуты. Только в прошлом году Агентство по финмониторингу изъяло из оборота больше 1 700 фальшивых банкнот...